Обсуждение работы ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА - Студенческий научный форум

VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2014

Личный портфель

Обсуждение работы ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА

Асланян Л.С. 1
1РГЭУ (РИНХ)
  • Андреева Ольга Валентиновна 06.03.14 в 21:11 #
    Лиана! Вы серьезно прорабатывали данную тему, переводили зарубежные источники. Как Вы оцениваете современный уровень работы компетентных органов в России по данному направлению?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 06.03.14 в 21:22 #
    Ольга Валентиновна, с каждым годом всё больше совершенствуется как нормативно-правовая база, так и схемы по противодействию легализации преступных доходов. По нашему мнению, на сегодняшний день не очень хорошо разработана методология, благодаря которому уменьшился бы процент "отмытых" денег, однако Росфинмониторинг показывает с каждым годом хоть незначительные, но положительные моменты в данной области. Т.е. уменьшаются финансово-кредитные организации, которые были задействованы в мошенничестве.
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Мурадян Арсен Ервандович 06.03.14 в 21:26 #
    Лиана, меня очень интересует такой вопрос: какой эффективный способ борьбы с противодействием легализации преступных доходов?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

    • Асланян Лиана Саркисовна 06.03.14 в 21:29 #
      Арсен, на наш взгляд, установление уголовной ответственности или крупных административных штрафов наиболее эффективные способы борьбы с этими опасными криминальными проявлениями!
      Ответить

      Обсуждение работ закрыто!

  • Мурадян Арсен Ервандович 06.03.14 в 21:31 #
    очень важная информация, спасибо большое
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

    • Асланян Лиана Саркисовна 06.03.14 в 21:32 #
      Не за что, будут вопросы - обращайтесь!
      Ответить

      Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Алиса Саркисовна 06.03.14 в 22:50 #
    Лиана
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Алиса Саркисовна 06.03.14 в 22:51 #
    Тема работы довольно сложная, интересная. Сколько по времени вы ее писали?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 06.03.14 в 22:58 #
    С учетом изменений, добавлений и корректировок приблизительно 3 месяца. Спасибо!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Андреева Ольга Валентиновна 07.03.14 в 11:34 #
    Лиана! Прокомментируйте, пожалуйста, предложение ограничить размер вывозимой наличности при пересечении наличности в 15 тыс.долл. И ограничение в 1000 руб. по операциям посредством электронных денег.
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

    • Асланян Лиана Саркисовна 07.03.14 в 12:14 #
      Ольга Валентиновна,извините, но я не совсем поняла вопрос, однако постараюсь ответить. По нашему мнению, данные ограничения приведут к уменьшению теневого оборота как наличных, так и безналичных денег.
      Ответить

      Обсуждение работ закрыто!

  • d_i_a_n_a_92@mail.ru 07.03.14 в 12:04 #
    Очень интересная статья!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

    • Асланян Лиана Саркисовна 07.03.14 в 12:14 #
      спасибо большое!
      Ответить

      Обсуждение работ закрыто!

  • ani_007@bk.ru 07.03.14 в 13:37 #
    Лиана, статья действительно очень интересная и информативная. По ходу чтения у меня возник вопрос: возможно ли на сегодняшний день предотвратить ПОЛНОСТЬЮ отмывание денег и финансирование терроризма?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 07.03.14 в 16:27 #
    К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на совершенствования законодательства, рекомендаций ФАТФ и иных НПА, полностью предотвратить мошенничество нельзя. Как известно, когда принимается какое-либо законодательство мошенники сразу находят пути уклонения. Смело могу утверждать на том, что даже ФЗ не столь сильны и противоречат друг друга. Например, в ФЗ "О ЦБ" написано, что банки обязаны открывать счета всем своим клиентам, а в ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 07.03.14 в 21:48 #
    Лиан а кто является главным уполномоченным органом по отмывании денег? Спасибо!)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 07.03.14 в 22:43 #
    По нашему мнению, Росфинмониторинг!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 07.03.14 в 22:45 #
    Еще, департамент экономической безопасности МВД России
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Глазунова Наталья Сергеевна 07.03.14 в 23:28 #
    Лиана! Мне понравилась ваша работа..на мой взгляд она очень актуальна на сегодняшний день. Вы не планируете и дальше продолжать работать с подобного рода темами?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 08.03.14 в 00:44 #
    Нет, я решила развиваться в разных направлениях и писать работы на иные актуальные темы.
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 09.03.14 в 21:03 #
    Лиан, а почему Вы не хотите работать дальше с данной темой?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 09.03.14 в 21:04 #
    На мой взгляд, все, что я могла и знала, я выложила в данной работе.
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 09.03.14 в 21:05 #
    Понятно Спасибо!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 09.03.14 в 21:05 #
    А над какой темой Вы работаете сейчас?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 09.03.14 в 21:06 #
    Основные проблемы финансирования XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 09.03.14 в 21:07 #
    Ооо... очень актуальная тема на сегодняшний день очень хотелось бы почитать!)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 09.03.14 в 21:08 #
    Спасибо! Скоро буду выкладывать тезисы на другой заочной конференции, можете почитать там!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 09.03.14 в 21:09 #
    Спасибо буду ждать!)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 09.03.14 в 21:10 #
    Спасибо)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Керсанов Сергей Николаевич 12.03.14 в 22:33 #
    Лиан, а как именно происходит легализация денег, полученные преступным путём?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 14.03.14 в 18:36 #
    Сергей, процесс легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, включает целый ряд операций, направленных на сокрытие источника финансовых активов, но в целом все эти операции входят в одну из трёх стадий общественной модели. Более подробно Вы можете узнать, если полностью ознакомитесь с текстом моей работы. Спасибо!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Пахчанян Самвел Манвелович 15.03.14 в 11:13 #
    Лиан, а на что влияет отмывание денег и финансирование терроризма?
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 15.03.14 в 12:27 #
    По нашему мнению, увеличивает риски не только на увеличение инфляции и иных негативных последствий на макроуровне, но и на подрыв экономики в целом.
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Абдул-Кадырова Фариза Руслановна 25.03.14 в 22:36 #
    Лиана, доклад интересный, познавательный! Мне понравился!
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Абдул-Кадырова Фариза Руслановна 25.03.14 в 22:37 #
    Основные проблемы финансирования XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года Тоже не примерно почитаю)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

  • Асланян Лиана Саркисовна 31.03.14 в 13:36 #
    Спасибо! Очень приятно)
    Ответить

    Обсуждение работ закрыто!

Обсуждение работ закрыто!